各位股东及股东代理人：
根据湖南正清制药集团股份有限公司（以下简称公司）2013年6月8日第三届董事会第十一次会议决议，决定召开2012年度股东大会。现将有关事项通知如下：
本次股东大会需审议和表决的事项：
1、关于《公司2012年度董事会工作报告》。
2、关于《公司2012年度监事会工作报告》。
3、关于《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》。
4、关于《公司2012年度利润分配和弥补亏损方案》。
5、关于《公司关于聘请审计机构的议案》。
6、关于《关于董事会、监事会换届选举的议案》。
7、关于《公司修订章程的议案》。
8、关于《公司吸收合并怀化正清的议案》。
9、关于《公司土地以BT模式开发的议案》。
10、关于《公司核销审计清理认定的各项资产负债净损失的议案》。
本次股东大会公司将委托律师参加并出具法律意见书。
二、会议出席人员
（一）公司2012年12月31日登记在册的所有股东或者股东代理人（该股东代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
（三）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。
三、会议出席办法
（一）国家股股东、法人股股东持营业执照副本复印件（加盖公章）和股东账户卡、法定代表人证明书办理登记手续。
（二）内部职工股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席的，代理人还须持被代理人授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）办理登记手续时间：2013年6月28—29日(过期不予办理登记手续)。
四、会议召开时间
2013年6月30日（星期日）上午9：30，会期半天。
五、会议登记、召开地点
公司礼堂（怀化市正清路288号正清集团）。
六、其他事项
（一）会议出席人员差旅和食宿等费用自理。
（二）公司联系人和电话：
怀化0745—2352540（杨绣春、温晓萍、彭美涛）
长沙0731—85226340转（邱群英、何姗姗）
湖南正清制药集团股份有限公司董事会
2013年6月8日
附1：附：董事、监事候选人简介
（1）董事候选人
吴飞驰，男，1962年11月出生，中共党员。籍贯湖南邵阳，经济学博士，高级制药工程师。湖南省优秀企业经营者，全国五一劳动奖章获得者，全国中医药系统劳动模范，享受国务院政府特殊津贴专家。现任湖南正清制药集团股份有限公司董事长兼总裁兼党委书记。
黄宇明，男，1965年2月出生，中共党员，籍贯湖南望城，研究生学历，硕士学位，高级制药工程师。现任湖南正清制药集团股份有限公司副董事长、正好公司董事长兼总经理。
袁跃军，女，1958年2月出生，中共党员，籍贯湖南洞口，MBA研究生。全国三八红旗手，现任本公司董事、执行总裁兼营销中心总经理。
张国栋，男，1962年8月出生，中共党员，籍贯甘肃天水，本科学历，高级政工师。现任本公司董事兼董事会秘书。
廖先家，男，1968年5月出生，籍贯湖南中方，毕业于娄底供销学校。现任怀化工业园管委会副主任兼投资开发有限公司总经理。
（2）监事候选人
刘奇伯，男，1957年7月出生，中共党员，籍贯湖南涟源，MBA研究生。现任本公司监事会召集人、正清集团总裁助理兼工会主席。
刘运君，女，1965年11月出生。籍贯湖南岳阳，毕业于湖南师范大学物理系物理专业，理学学士学位；现任岳阳市本草生物工程有限公司副总经理。
高旭，女，1974年5月出生，中共党员，籍贯湖南慈利，毕业于湘潭大学文秘专业，现任湖南怀化工业园区财政投资评审中心主任、财政局副局长。
附2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席湖南正清制药集团股份有限公司2012年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人：被委托人：
委托证券账号：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托人持股数量：
委托人签名
年月日
（原标题：湖南正清制药集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知）
