诈骗用的部分电话及“剧本”
警方收缴的银行卡及账单
城市晚报延边讯 中国和韩国不法分子相互勾结，冒充韩国首尔检察官，跨国诈骗韩国公民，涉案金额达5000多万元人民币。昨日，延边州委宣传部和延边州公安局联合举行新闻会，通报成功侦破“2·26”、“6·11”等5起跨国电信诈骗案，一举打掉了5个跨国电信诈骗团伙，68名涉案人员相继落网。
团伙胁从作案
骗取银行卡信息
在警方通报的5个涉案团伙中，李华、郑哲浩、张峰睿三个团伙是专门套取韩国人银行卡信息为主要犯罪的团伙，他们为电信诈骗提供了信息源。
犯罪嫌疑人李华，女，朝鲜族，30岁，延吉人。去年10月到今年6月11日期间，李华在延吉市伙同其丈夫崔红哲用12万余元人民币，购买约8万条韩国公民信息，交给金香花等20余名雇员，让这些雇员利用网络电话，冒充韩国小额贷款公司职员与对方联系，骗取这些人的身份证复印件及韩国银行卡和密码。让延吉的团伙成员李娜在韩国的下线人员取得上述韩国人信用卡信息。
然后，李华在网上与国内从事诈骗韩国人的“工作室”联系，向他们提供搜集来的韩国银行卡信息。为规避打击，她让这些“工作室”将骗来的赃款先存入欲贷款的韩国人账号内，再让李娜指使在韩国的金某将账号中的赃款迅速提现，重新汇入李娜的个人账号，李娜再将赃款转给诈骗团伙。
犯罪嫌疑人郑哲浩，男，朝鲜族，28岁，延吉人。2010年5月，郑哲浩与妻子朴曙英在广州各自进行电信诈骗活动。去年3月，他们在延吉市北山街成立了“诈骗中介”，购买韩国人信用卡信息，之后将信息转给金虎团伙实施诈骗。
犯罪嫌疑人张峰睿，男，汉族，23岁，延吉人。今年5月20日，他和潘家荣（台湾人）按照“阿成”（在逃）指示，在延吉市一出租房内，购置电话、电脑、扫描仪、打印机等设备，雇佣人员以打电话的方式实施骗取韩国公民银行卡信息，共骗取8000余条。
据了解，去年10月到2012年6月11日期间，犯罪嫌疑人李华非法所得约80万元人民币。目前已扣押、冻结赃款120余万元，收缴轿车1辆，台式电脑29台，笔记本电脑6台，手机25部，网络IP电话50部等一批作案工具。
郑哲浩团伙中共抓获他和妻子两名犯罪嫌疑人。去年3月至今，朴曙英的账号资金流量达1700万人民币，郑哲浩团伙从中获利60余万元。张峰睿团伙骗取信息并提款成功1起，涉案金额2800万元韩币。因张峰睿和潘家荣的获利是一个月一结算，所以，案发前未获利。
“检察官”打电话
诱骗受害人登录钓鱼网站
“你好，我是融犯罪侦查组侦查员，你的银行账户涉嫌与一起犯罪有关，……你最好登录我们的网站检查一下……”这是金虎和金英兰两个专门实施诈骗的团伙诈骗剧本中的内容。
金虎，男，朝鲜族，29岁，龙井市人。从去年11月开始，他伙同妻子朴银淑等20多名成员在哈尔滨、延吉、长春等地实施诈骗活动。金虎通过太迎花、郑哲浩等人购买韩国公民银行卡信息后，将信息下发到自己下设由拨打诈骗电话的一线、二线及网银转账等三个部门组成的两个“工作室”。
首先，由一线“工作人员”冒充韩国首尔大检察厅一般工作人员对韩国公民进行询问，之后将电话转给二线，由二线“工作人员”冒充韩国首尔大检察厅科级人员进行诈骗，三线“工作人员”冒充大检察厅负责人员，使用可显示为韩国首尔大检察厅的办公电话，诱骗受害韩国居民登录仿制韩国首尔大检察厅网站的“钓鱼网站”，获得韩国公民的网上银行账号、密码、安全证书等相关信用卡信息后，由转账人员立即登录正规网银，将受害人的资金全部转移到金虎提供的账号中。
据了解，拨打电话实施诈骗的人员得赃款的16%左右（一线得7%，二线得9%，网银转账人员得0.5%）。去年11月至今，金虎团伙非法获利共400多万元人民币。目前，收缴电脑等作案工具16台，轿车2辆，手机30部，扣押、冻结赃款200余万元。
金英兰，女，朝鲜族，29岁，珲春市人。去年7月，金英兰与其丈夫全明珍，在广东东莞进行电信诈骗。去年10月，金英兰夫妇回到延吉继续进行其电信诈骗活动，非法获利达20余万元人民币。
提前完成破案会战
公安部发来贺电
据警方通报，从去年上半年开始，在全国范围内，出现了中国与韩国不法分子相互勾结，专门针对韩国公民的跨国电信诈骗团伙，涉案总金额过亿，韩国公民损失巨大。今年2月26日，沈阳警方接到报案，由于此案涉及多省，公安部将“‘2·26’跨国电信诈骗案”列为督办案件。6月11日，公安部刑侦局指示全国统一收网，80多名嫌犯头目纷纷落网。
6月11日，延边州公安局在公安部、省公安厅的统一指挥下，与辽宁、福建、山东、广东等地公安机关统一行动，抽调120余名精干警力组成16个行动小组，一举打掉了以上5个专骗韩国民众的跨国诈骗犯罪团伙，涉案金额达5000多万元人民币，占全国涉案金额的40%以上，扣押、冻结赃款320多万元人民币。
同时，抓获68名涉案人员，其中11名韩国人，占全国抓捕韩国籍犯罪嫌疑人的21%；57名中国人（包括1名台湾人），占全国抓捕中国大陆籍犯罪嫌疑人的31%，目前，涉案人员已经刑拘57人，取保3人。对8名在作案窝点的做饭、保洁人员进行了教育。由于延边州公安局提前完成了“破案会战”任务指示，7月4日，公安部为延边州公安局发来贺电。
延边警方表示，鉴于受害对象都是韩国人，他们将请示省公安厅、公安部通过国际警务协作渠道开展协查，取得韩国警方支持。为防止出现遗漏，造成该类案件死灰复燃。警方还将加大审查、调查力度，使犯罪分子受到应有的处罚。
（记者 周和 报道/摄）
