诈骗团伙设下连环骗局骗走事主百万巨款，广州警方几经艰辛破获大案擒回骗徒。记者今天从广州市公安局了解到：该市公安局荔湾区分局办案民警历时两个多月，于近日成功侦破了一起涉案金额达120万元的特大电话信息网络诈骗案，抓获以易某为首的数名福建籍犯罪嫌疑人，缴获24台手机、36张银行卡、37本存折、18张假身份证、3辆小汽车等作案工具一批。
连环骗局
今年2月19日，广州的倪先生接到一个用手机号码打来的电话，电话里一名自称是“南京市某银行咨询部工作人员”的女子告知他在南京一大型商场用该银行信用卡透支了近三万元购物，倪先生立即表示从未在该商场消费。这名“工作人员”即告诉倪先生，怀疑有人盗用其身份资料在银行开设账户洗黑钱，然后提供了一个“南京市金融犯罪调查科”电话，让倪先生向其报案。
因为“银行工作人员”能准确说出自己的姓名和身份证号码，倪先生信以为真，即按照她的提示拨打“南京市金融犯罪调查科”的电话。电话里，自称是“王警官”和“张科长”的两名男子受理了倪先生的报警，之后又让他拨打“北京银联管理中心”设置“联网报警系统”，以避免个人资金损失。
至此，倪先生对对方的话深信不疑。当他打电话到“北京银联管理中心”后，该处的“工作人员”以“防止个人资料被人利用洗黑钱”为借口，先后让倪先生在网上银行开设了两个新的账户，将资金转入，接着又以“升级防护措施”和“办理国际互联网报警系统”为由，让倪先生按提示用手机按键输入两个账户的账号和密码，用这种方式套取了此重要信息。
2月24日，倪先生发现新开设的两个网上银行账户内119万余元存款已被人提走，才恍然大悟被人诈骗，赶到广州市公安局荔湾区分局经侦大队报了案。
大海捞针
侦查员经过调查，发现倪先生网上银行账户中的存款分别被转到了二十多个账户中被人提走，且这些账户开户地多在福建省，全部款项是在福建省被提取的；案中事主拨打的“北京”、“南京”等地的电话也被转移到福建省内的电话号码上接听。因此，嫌疑人在福建省作案的可能性较大。
民警多次辗转往返于广州、福州、厦门、泉州、三明等多个城市进行侦查。功夫不负有心人，经过连续二十多天大海捞针般一点一滴地梳理线索和细致分析，案件终于有了转机———一个以易某为首的诈骗团伙开始出现在办案民警的视线当中。
快速撒网
近日，办案民警兵分多路同时行动，在福建省泉州市和三明市该团伙作案的出租屋内分别抓获易某、陈某(均福建省人)等数名男女犯罪嫌疑人，缴获24台手机、36张银行卡、37本存折、18张假身份证、3辆小汽车等作案工具一批。该团伙的嫌疑人被抓获时，还正在策划实施另一起电话信息网络诈骗。
至此，经过历时两个多月的艰苦侦查，这起电话信息网络特大诈骗案成功告破。
同乡作案
据办案民警介绍，这起诈骗案件是有组织的团伙作案。该案的犯罪嫌疑人均为福建省人，同乡作案特征明显。团伙内部各有分工，任务明确，有的犯罪嫌疑人专门负责租赁房屋；有的犯罪嫌疑人通过非法途径大量收集手机号码、机主姓名和身份资料等信息；有的犯罪嫌疑人专门编造诈骗事主的台词，并培训一伙女子背熟后打电话给事主进行诈骗；有的犯罪嫌疑人扮演“银行员工”、“银联管理中心主任”等各种不同角色，如易某就扮成“银联管理中心主任”，与事主进行对话，骗取事主信任，使事主对他们言听计从，受骗上当。
该案犯罪嫌疑人多有犯罪前科，作案手段狡猾，如易某2000年因诈骗罪被判有期徒刑二年六个月，2002年才期满释放。犯罪嫌疑人作案时狡猾老练，工于心计，诈骗手法严密隐蔽。他们冒充银行工作人员，抓住事主担心存款安全的心理，先把事情说得很严重，再假装从为事主安全着想的角度出发，使事主一步步走进他们所设下的圈套。犯罪嫌疑人熟悉银行的运作过程，诈骗到钱后，利用多个账户快速转移资金，并处心积虑地避开银行监控取走钱款。
本网广州5月24日电
（责任编辑 郑剑峰）
