广州破获今年首宗特大信息诈骗案，警方远赴福建抓获该诈骗团伙
■新快报记者李国辉通讯员刘艳张毅涛莫小杰吴淑兰
今年新年刚过不久，广州荔湾区市民倪先生（化名）却几乎遭遇了一场破产之灾：一伙骗子假冒银行工作人员打电话给他，以其信用卡透支为名设下连环骗局，套走了他119万余元的银行存款。
广州荔湾警方在茫茫人海中苦寻破案线索，历时两个多月、辗转南北多个省市，行程数万公里，最终在福建将该个有严密组织的经济诈骗团伙一网打尽，在三明、泉州两市同时捣毁了该团伙三个窝点，抓获以易×国为首的十余名福建安溪籍犯罪嫌疑人。
据悉，这是广州警方今年以来破获的首宗特大信息诈骗案。
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图：诈骗团伙的犯罪笔录。新快报记者黄巍俊/摄
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图：警方展示诈骗团伙使用的的手机、存折、信用卡等作案工具。新快报记者黄巍俊/摄
案发
连环陷阱骗走巨款
今年2月19日，春节刚过不久。荔湾区的生意人倪先生接到一个用手机号码打来的电话，电话里一位自称是“南京市某银行咨询部工作人员”的女子告诉他，他在南京一大商场用该银行信用卡透支了近三万元购物，倪立即表示从未在该商场消费。
这名“工作人员”旋即好心提醒倪说，怀疑有人盗用其身份资料在银行开设账户洗黑钱，然后提供了一个“南京市金融犯罪调查科”的电话号码，让倪报案。
因为“银行工作人员”能准确说出自己的姓名和身份证号码，倪信以为真，即按照她的提示拨打“南京市金融犯罪调查科”的电话。电话里，自称是“王警官”和“张科长”的两名男子受理了倪的报警，之后又让他拨打“北京银联管理中心”设置“联网报警系统”，以避免个人资金损失。
倪先生对对方的话深信不疑，打电话到“北京银联管理中心”，该处的“工作人员”以“防止个人资料被人利用洗黑钱”为借口，先后让倪先生在网上银行开设了两个新的账户，将资金转入；接着又以“升级防护措施”和“办理国际互联网报警系统”为由，让倪按提示用手机按键输入两个账户的账号和密码，套取了重要信息。
2月24日，倪先生发现新开设的两个网上银行账户内119万余元存款已悉数被人提走，这才恍然大悟———上当了！于是立即到荔湾区公安分局经侦大队报了案。
侦查
辗转南北锁定福建
荔湾警方接警后，立即成立专案组全力侦查。此类诈骗案涉及地域范围广，手段隐蔽，受害人甚至都没见过作案人的面，破案难度巨大。专案民警立下了不破案不回广州的“军令状”。
专案组兵分多路，分别到北京、南京等地进行侦查取证。经过调查，办案民警发现倪先生网上银行账户中的存款分别被转到了二十多个账户中被人提走，且这些账户开户地多在福建省，款项也是在福建被提取的；案中事主拨打的“北京”、“南京”等地的电话也被转移到福建省内的电话号码上接听。为此，专案组将作案地锁定在福建省。
专案组民警随即多次辗转往返于广州、福州、厦门、泉州、三明等多个城市进行侦查。经过连续二十多天梳理线索和细致分析，案件终于有了转机：一个以易×国为首的诈骗团伙开始出现在办案民警的视线当中。
案破
撒网三地捣毁窝点
经多方深入的调查取证，专案组查明该团伙分别窝藏在泉州安溪、三明沙县两地的三个窝点中，并掌握到其活动规律。4月底，民警监控好了其中一个窝点，并获悉另有一窝点的疑犯准备分散到深圳。抓捕时机稍纵即逝！专案组火速行动，在三点窝点同时撒网。
4月28日晚上10时，办案民警在当地警方的协助下兵分三路同时行动，不费一枪一弹便在三个窝点中分别抓获易×国、陈×通（均为福建安溪人）等数名男女犯罪嫌疑人，缴获24部手机、36张银行卡、37本存折、18张假身份证、3辆小汽车等作案工具一批。据悉，该团伙被抓获前，还正在策划实施另一起电话信息网络诈骗。民警破门之前，犯罪分子已对天津的某事主进行电话诈骗。
连环诈骗流程图
一自称“南京市某银行咨询部工作人员”的女子称倪先生在南京一大商场刷卡透支近三万元
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“南京市金融犯罪调查科”的“王警官”和“张科长”受理报警
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“北京银联管理中心”工作人员让倪先生在网上银行开设两个新账户，将资金转入，并套取账号和密码。
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倪先生发现新开设账户内119万余元存款被人提走
（侯颖／编制）
