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FBI突查阿根廷足协洗钱疑云摘要

BigNews 07.09 19:27

美国FBI正对阿根廷足协展开刑事调查,核心涉3亿美元海外资金流向,重点核查TourProdEnter LLC公司经手的赞助款(阿迪达斯5300万、华纳3500万等),怀疑存在洗钱与银行欺诈行为。



约5700万美元资金无法匹配正规足球支出,被拆分转入托维希诺家族控制的SOMA Srl等空壳公司及亲信账户,佣金率高达40%且无服务明细,违反美国金融监管法律。

该案系美阿双线调查:阿根廷本土已查封塔皮亚资产并限制出境,美方借世界杯期间塔皮亚赴美窗口期加速取证,目前处于证据收集阶段,尚未提起正式指控。

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