原标题：宁波鄞州：“一核三治”重拳整治骗取登记 保卫“最多跑一次”改革成果
央广网宁波12月7日消息（记者张雯雯 通讯员周瑾）自家的住房竟然被人注册了公司从事违法犯罪活动？宁波鄞州沧海路3333号商业广场1号楼的50余户业主在鄞州区市场监管局档案查询的结果让所有人吓了一跳：当天来查档的业主几乎都存在自家地址被人注册公司的情况，个别地址甚至被注册了两家。
得知这个情况，鄞州区市场监管局立即组织人力，开始一层一层扫楼，逐个摸底排查，并对所有在沧海大厦注册的325家市场主体情况进行了分类和梳理。经过与区自规分局比对核查房产证信息后，市场监管人员发现，其中有大量市场主体在办理注册时提供了虚假的产权证，且这些虚假注册基本是通过第三方公司的代办业务。
商事登记制度改革以来，有不法分子违背诚实守信原则，钻政策便利化漏洞，提供虚假材料，恶意骗取公司登记。这样做的负面影响是显而易见的：经虚假注册的空壳公司对公账户，成为违法分子洗钱隐蔽通道；导致经济户口不实，影响政府决策；扰乱正常市场秩序，提高交易风险；侵害被冒用身份信息当事人、房屋所有权人以及群众合法权益等。这些违法行为都是钻了商事制度改革的漏洞，造成登记确权部门社会公信力的丧失，侵害房屋所有权人权益，破坏了宁波文明城市的形象，造成了一系列恶劣的社会影响。而通过正常的途径，市场监管部门基本只能以“列异”等方式作出处罚，无法达到震慑和惩罚的效果。
为了保卫“最多跑一次”改革成果，宁波鄞州区市场监管局以重拳整治虚假注册、骗取登记为核心，探索推进骗取登记整治工作的事前、事中、事后“三治理”，率先闯出破解骗取登记整治难的“一核三治鄞州解法”。截至目前，该局已查处违法分子骗取登记系列案52起，打击处理犯罪嫌疑人323名，查获虚假登记营业执照及对公账户资料900余套，涉及注册资本达1.67亿，取得良好的违法震慑效果。
狠下决心 下好整治事前“先手棋”
鄞州区现有存量市场主体总数161932家，其中从2016年“放管服”改革以来，全区新登记成立市场主体达103278 家，占到总数的63.8%。
面对在海量的市场主体中发现可疑虚假注册公司的挑战，在宁波市市场监管局的统一部署下，鄞州区市场监管局第一时间成立整治虚假注册系列案件的“4·26专案组”，以深入排摸虚假注册违法乱象集中的商住两用楼、商务楼宇、单身公寓楼等重点点位为突破口，对沧海商业广场等市场主体登记档案中的住所证明材料、身份信息等逐一调取，经与住建部门核实产权真伪，发现存在大量虚假房屋产权证复印件，涉嫌伪造、变造、买卖国家机关证件。经过专案组人员的分析研判，首要目标锁定在沧海大厦注册公司数量最多的代办人员陈某某身上，继而锁定嫌疑人就职的代办机构（宁波起源会计服务有限公司）。经多次与公安部门沟通衔接，市场监管部门配合公安机关对代办机构宁波起源会计服务有限公司进行突击检查，传唤嫌疑人8名，包括实际经营人隋某及其妻子王某某、代办人员陈某某和隋某某，记账人员4名。
由于案件涉及部门多，专案组经过不断尝试，逐步完善办案机制，形成协同共治局面：一方面，横向构建起以市场监管、公安、人民银行3部门为重点，税务、人社、供电等部门参与的“3+X”联合机制，通过每月召开一次综合分析例会，针对不同情况由不同的职能部门进行行政处罚或立案侦办，推动整治到位；另一方面，纵向优化流程，结合打击电信网络新型违法犯罪、打击治理跨境赌博、“扫黑除恶”、空壳公司对公账户治理等工作，出台部门协作工作机制，编写实操手册，明确工作流程，市场监管部门、公安机关、人民银行根据各自的分工，紧密合作，对可疑企业进行严厉打击。
抽丝剥茧 出手整治事中“关键棋”
通过对起源会计服务有限公司相关嫌疑人的连夜突审，一张更大的利益网络慢慢浮出水面，不仅涉案金额逐步增加，在地域上更是涉及到湖南、福建、陕西、广东、广西等地。市场监管部门与公安机关落实行刑对接，开展联合侦办和跨区域执法，从提供虚假材料办理营业执照数量较大的代办机构查起，顺藤摸瓜，通过线上线下一体化查处，实现从源头上“连根拔起”，于2021年4月至5月在湖南、福建、陕西、广东、广西等地抓获嫌疑人140人，违法所得达500余万元。
为给案件审查提供有力支撑，鄞州市场监管部门形成了筛查、研判、处置、打击等工作闭环，合力保证可疑主体精准整治。尤其以可疑要素特征提取、技术能力合作互补、风险数据互通整合等为基础，通过企业信息、账户流水、纳税信息、社保信息、用电情况、法人轨迹等数据共享、梳理和智能、人工比对，搭建虚假注册公司、买卖营业执照、违法资金交易等特征识别模型，生成、共享涉嫌买卖国家机关证件、妨害信用卡管理、电信网络诈骗等信息，提升监管成效。今年以来市场监管部门已向公安部门推送可疑市场主体信息2990条，被研判为可疑对公账户1695个，排查处置涉案或重点对公账户147个，逐一实现分级管理。
同时，市场监管部门主动以企业年报抽查、“双随机一公开”抽查等为切口，关注一人办多企、实际经营地址与注册登记地址不符、冒用他人身份进行虚假登记等事项。针对因注册地址虚假虚构、无法与当事人取得联系、导致当事人询问笔录关键证据的缺乏等难点，探索行刑法“三维一体”打击：经与法院协调，对此类“零口供”案件仍予以行政处罚，打通办案过程的“肠梗阻”；经区公安、检察院、法院多方合作，将登记环节所提交的伪造买卖的国家机关证件复印件作为入刑参考条件，实现了重大法律实践突破，重重打击了违法分子的嚣张气焰，将高风险虚假登记的市场主体扼杀在违法犯罪的摇篮中。目前，鄞州市场监管部门共发布年报催告1763家，依法吊销营业执照1666家，列入异常经营名录248户次，68家企业和22家个体户选择主动注销。
严管勤导 布局整治事后“长远棋”
2017年初，浙江省政府工作报告正式提出浙江实施“最多跑一次”改革。商事登记制度改革，就是“最多跑一次”改革在市场监管领域的应用。改革必然带来“阵痛”，但改革的“红利”却不可以被不法分子利用以谋取暴利。
针对代办中介机构和人员骗取市场主体登记的违法乱象，2021年初，鄞州市场监管部门正式将市场主体注册登记代办人员管理功能嵌入省全程电子化登记平台，对代理代办机构及个人实行“名单管理+分级评定”。通过代办件对代办人员进行综合管理并评分；对于评分优秀的，在省全程电子化登记平台将其申请件默认为“优先审批”。一旦发现代办机构或个人在代理代办过程中存在违法违规等行为的，将其列入黑名单，并取消其代理资格。在日常监督检查中，将其列为重点监督检查对象，加强现场检查。
针对使用他人身份信息办理营业执照、然后开通对公账户和银行卡等再高价出售给电信网络诈骗团伙、跨境赌博犯罪团伙获得高额非法利益的行为，结合数字化改革进程，不断健全部门间联动机制，强化事中事后与住建、税务、公安等部门对登记环节、执法终端的数据共享，进一步完善部门间信息互通、风险研判等机制。同时，面向全社会加强对“被股东”案例相关信息的通报和个人身份证等信息的保护常识的宣传，提高公民的防范意识。
此外，针对虚假注册、开户倒卖造成买卖空壳公司及对公账户黑灰产业链野蛮生长的情况，市场监管部门及时将合同欺诈、虚假宣传、制假售假等违法行为向社会进行披露，让商事登记等信息能被更方便、更准确地查询，为公众常态化举报监督虚假注册市场主体创造条件。
