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来,“赏析”电信诈骗剧本

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原标题:来,“赏析”电信诈骗剧本

疑犯在警方押解下走出白云机场,长长的押解队伍引来围观。 39名疑犯中有7名女性,警方安排了女特警进行押解。 特警坐在机舱走道两旁,一对一押解疑犯飞回广州。

粤港警方首次联合打掉境外电信诈骗窝点 广东警方包机从印尼押回39名疑犯

文/广州日报记者李栋 通讯员曾祥龙、王晓庆、黄桂林、郑飞龙 (署名除外)图/广州日报记者莫伟浓(署名除外)

电信诈骗,跑到国外也没用!11月9日晚11月10日晨,整整一个通宵,当押解着39名疑犯的一架包机落地广州白云机场时,一场跨国围剿电信诈骗的缉捕行动宣布成功收网。

根据公安部的统一部署,广东警方联手印尼、中国警方在印尼和广东珠海市对设在印尼、菲律宾的多个电信网络诈骗窝点开展集中收网行动,共抓获涉及广东省案件的犯罪嫌疑人90名(其中大陆居民83名、台湾居民7名),并对70名在逃犯罪嫌疑人进行追捕。目前,已核实破获内地和香港案件共2947起,涉案金额达2271万元。

跨国追缉

香港地区诈骗案频发

锁定印尼诈骗话务组

广东省公安厅副厅长郭少波介绍,今年1至7月,香港频发犯罪分子冒充中央驻港机构及内地政法机关实施的电信网络诈骗案件,省公安厅组织珠海市公安机关成立省市联合专案组,以广东省及香港警方通报的电信网络诈骗案件线索为突破口,全力开展侦查取证。专案组依托高科技侦查手段,借助大数据平台,最终锁定多个设在印度尼西亚的“诈骗话务组”犯罪窝点。

10月9日,公安部组织广东、北京、上海市公安机关奔赴印尼,在我国驻印尼大使馆协调支持下,印尼警方立即对犯罪窝点开展摸排工作。10月19日,收网时机成熟,印尼警方在我国警方协助下,在雅加达、巴厘岛、巴淡岛、井里汶等4个城市统一开展收网行动,共摧毁跨国电信网络诈骗窝点8个,抓获嫌疑人245名。

其中,广东省警方联手印尼、中国香港、台湾警方捣毁诈骗窝点2个,抓获涉及广东省案件的犯罪嫌疑人67名(其中在印尼抓获我国台湾籍嫌疑人7名,大陆籍嫌疑人39名;在大陆抓获大陆籍嫌疑人21名)。11月9日晚,广东省公安机关组织警力远赴印尼雅加达,包专机将39名大陆籍犯罪嫌疑人押解回国,接受我国司法机关的审查、起诉。

被抓时,话务员还没挂上电话……

10月21日早上,印尼警察开始行动,在一栋豪华别墅控制了一批犯罪嫌疑人。

警方行动时,别墅里面仍一派忙碌,一楼两个不大的客厅里密密麻麻挤满了人,十多张简易的工作台上摆满了电话和诈骗资料。一线“话务员”正在发群呼,有的二线 “话务员”还没有挂电话。在“话务员”的工位上,摆着诈骗“剧本”。“话务员”在本子上记录着各地被骗人员的姓名、电话等。墙上两块大白板上记录着当天的业绩。这些人还没有反应过来,就被警方控制。

警方调查发现,这个别墅内藏匿的其实是诈骗团伙的一个话务组,由23人组成,分一线到二线。这些话务员假冒国内各大网络商城和银行客服,以商场内部人员误操作可能导致受害人每月会被银行自动扣款为由,骗取受害人名下银行卡资料。随后再由相关人员冒充银行客服逐步套出受害人的支付信息和银行卡密码,最后通过上网转账等方式转走受害人卡内现金。话务员每月工资5000元,提成所骗金额的5%。

据一名台湾籍的嫌疑人交代:在距离这个窝点不远的地方还有一个诈骗窝点。这又是一栋豪华别墅,里面还有泳池,谁也不会想到,这大门紧闭的豪宅里居然躲藏了23个人,他们疯狂地对外拨打着诈骗电话。

与第一个窝点一样,正在打着电话的嫌疑人被警方一举擒获。民警拿起一大摞的资料告诉记者,这些公民的信息资料上面有居住地址、电话号码、工作单位等详细信息。而诈骗成功的,嫌疑人都会在上面留下特殊的标记。记者发现,带有这样的标记实在太多了。

记者发现,广东警方在巴厘岛抓获的涉嫌电信诈骗的违法犯罪人员共39名, 其中32男7女。年龄最小的18岁,最大的49岁。按文化程度来分,初中毕业的占51%。

经初步审查,犯罪团伙在国内由专人负责组织招募,一般以老乡、朋友关系为纽带,以较高报酬赴境外打工为名,欺骗国内文化层次较低的社会无业闲散人员到东南亚一带实施诈骗行为。

调查发现,目前在国内招募话务员赴境外窝点实施诈骗已经形成产业链。国内有专人招募人员,统一办理出国签证,统一出发。境外则有专人接机,安排食宿,并派遣至窝点实施诈骗。新招募人员到窝点后往往会被收缴护照,禁止使用手机、禁止外出,每月仅发放少量的钱款用于购买生活用品。据介绍,此次跨境打击行动,是粤港警方首次联手在外国打掉电信网络诈骗犯罪窝点。

骗招起底

台湾老板组织策划

假冒电商客服诈骗

办案民警介绍,广东警方在印尼巴厘岛的现场,捣毁了同一个团伙的两个窝点,这两个窝点相隔不到500米,共用一个IP和WiFi,其中在2号窝点发现了一个56人的团伙,经过确认是大团伙中的一个“行动小组”,用电信诈骗的黑话来说叫做“一桶”,一般一个大老板下面控制着很多“桶”。

在1号窝点,办案民警发现了成批购买来的各家电商用户个人信息资料,非常详细,包括事主的姓名、电话、地址、什么时间购买了什么商品等资料一应俱全。其主要作案手法是冒充电商客服,声称事主被误列入批发商名单,每年要交6000元,如果事主要取消就要与银行联系,然后再冒充银行,一步一步套出事主卡号密码,实施诈骗。

记者发现,警方缴获的疑犯内部资料显示,其冒充的电商囊括了国内几乎所有主流电商,比如天猫、苏宁易购、京东、聚美优品、国美、唯品会、优购网等电商。

警方介绍,该案有几个显著特点,比如台湾籍犯罪人员在团伙中是主犯,是整个犯罪行为运作的组织者和策划者。犯罪团伙在国内通过网络平台或国内中介机构招募人员,一般以老乡及亲戚朋友为纽带,借较高薪酬招到东南亚国家打工为名,欺骗国内文化层次不高的人员来到这些国家搭建诈骗电话窝点,通过网络电话改号软件篡改显示主叫号码,冒充中央驻港机构及内地执法机关对内地及香港民众进行诈骗,而资金流转快且绝大多数赃款流向了台湾。

此外,犯罪团伙组织严密,分工明确。团伙中专门有负责打电话诈骗的、有负责开卡的、有负责转账的、有技术维护、有负责后勤保障的,而且团伙内部管理非常严格,所有人员不得随意出门或者与外界联系。

第1幕

您好,请问是××先生吗?我是××商城的工作人员,方便打扰您几分钟可以吗?您还记得在××年××月××日购买过××商品吗?首先感谢您对我们的大力支持与订购,因为今天是我们的年度总结算日,我在查看资料时发现,您的名字出现在我们年度批发商客户名单中,所以我问一下您是否申请过我们商城的年度批发商?

没有?那可能是上个月新进的员工在整理资料时错误地将您的名字归类到了我们年度批发商名单中,导致您成为我们的批发商客户,批发商客户在购物时可享受7~9折优惠,但同时会产生每月500元加盟费,全年是6000元。那您觉得这批发商业务是取消还是保留?

稍后我会发送一份取消证明到您名下的银行单位,银行工作人员会打电话跟您核实情况,到时请您跟他们解释两点:

1.批发商业务不是您本人办理的,是我们商城的失误导致的。2.协助银行工作人员开一张取消业务的回执单,您拿到这张回执单就取消了,稍后请保持电话畅通以便银行工作人员及时和您保持联系。

第2幕

您好,××银行个人账户管理中心,这边我们有接收到××商城传送过来的一份文件,文件上注明需要我们银行协助您取消一笔分12期的批发商业务是吗?

(画外音:然后,骗子一步一步引导事主去就近的银行ATM机上,套出事主的银行卡密码,诈骗成功。)

个人资料泄露渠道

●网站漏洞被黑客盗取

●物流快递等从业人员泄露资料

●买车买房时个人信息泄露

跨境骗案占一成 动辄骗到上百万

警方介绍,跨境电信诈骗案件占广东省所有电信诈骗案件的10%左右,虽然所占比例不大,但诈骗数额巨大,动辄上百万甚至数千万元,受害人往往被骗得倾家荡产,社会危害性极大。

自2010年以来,广东省公安机关在公安部的指挥协调下先后赴柬埔寨、马来西亚、印尼、泰国和越南等国打团伙、端窝点,成功侦破多个跨境电信诈骗专案。

正在与台湾警方协作追赃

公安机关破案后,能否追回赃款是受害者最关切的问题。警方坦承,因涉及国内国外、境内境外不同的司法制度,目前追赃工作确实存在困难。诈骗团伙诈骗钱财后通过网银方式快速分解资金,层层转账后在境外落地取现。比如,这次打掉的跨境诈骗团伙,经查涉案资金大部分被快速分解后在台湾的ATM机取现。此类案件追赃工作需通过公安部协调台湾警方来开展。

据悉,目前,在公安部的大力推动下,与台湾警方在追赃方面的工作协作正在商谈中。

公安部等23部门围剿电信诈骗

据了解,目前,国务院已正式批准建立由公安部牵头、中央23家部委参加的国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度,统筹和协调全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作,并部署在11月至明年4月开展为期6个月的全国专项打击治理行动。

广东省公安厅副厅长郭少波表示,下一步,广东省将参照国务院模式成立省际联席会议制度,各部门携手共同遏制广东省电信诈骗犯罪的高发态势。

押解揭秘

特警一对一押嫌犯

怀孕嫌犯免上手铐

11月9日晚上8时至10日早晨8时,来回一个通宵,广东警方出动特警将39名远在印度尼西亚的电信诈骗犯罪嫌疑人押解回国。

9日18时50分,广州白云国际机场,特警队员集结,准备出发。晚上8时,全体人员登上包机,启程前往印尼首都雅加达机场。

另外一边,印尼雅加达时间晚上9时,一路民警押解证物赶赴机场,另一路民警赶赴移民局看守所。经确认无误,签订完手续后,广东警方抓获的39名嫌疑人被押上大巴赶赴机场。

经过近5个小时的飞行后,北京时间11月10日凌晨1时10分,从广州飞来的专机抵达雅加达机场。

落地之后,按照有关规定,全体人员不能下飞机,只能在机舱内等候,由于机场给飞机停留的时间只有三个小时,安检、办理离境手续、交接……一切都在有条不紊地进行着。

北京时间10日凌晨1时30分左右,特警队员和南航安保人员开始戴上白手套,拿出探测仪,走出机舱,在廊桥与飞机相接处开始等待嫌疑人的到来。凌晨2时左右,第一批4名嫌疑人抵达。“嘴巴张开,袖子卷起来,鞋子脱掉。”安保人员马上用金属探测仪扫遍嫌疑人全身,并对嫌疑人进行从头到脚的检查。安检后,安保人员将嫌疑人移交给守候在下方的特警队员。

行动负责人介绍,此次跨境押解一共安排了39名特警,包括32名男警,7名女警,女警以特警“蓝箭突击队”的精锐队员为主。男警押送男嫌疑人,女警负责女嫌疑人。据嫌疑人交代,有3人已有身孕,其中一人已怀胎8月,为此,警方对其免上手铐,并安排一男一女两名特警全程监护。

北京时间10日凌晨3时左右,从国内前来支援的特警将嫌疑人一一押上了飞机,专机从雅加达机场起飞,返回广州。

与来时的轻松不同,后半夜的返程中,特警队员被安排坐在机舱走道两旁,嫌疑人紧挨特警队员坐在中间,一对一全程监控。

返程的近5个小时的航程中,嫌犯有的趴在小桌板上,有的靠在座椅上沉沉睡去,安保人员则要保持时刻警惕,返程期间,他们几乎没有一刻合眼。

一旦备降不下飞机

回程餐食不见刀叉

广州日报讯 (记者全杰 通讯员邹颖萍、马旭辉、曾健、冯语文、陈婕、程清海)此次押解电信诈骗疑犯的特殊航班,南航使用的是波音737飞机。为保障此次航班,南航组织专人制定了专门预案。比如在航班备降方面,如果航班不取消,机上乘机人员一律不下飞机,在机上等候。

在安全保障方面,按照计划,此次包机任务航程为广州-雅加达往返,全程飞行10小时,通宵往返飞行。为确保圆满完成任务,南航精心挑选政治觉悟高、飞行技术强的双套机组执行此次特殊运输任务。飞行机组选派了两名机长和两名副驾驶组成双机组,特意选派两名机务一名配载人员随机保障。南航还选派资深兼职安全员(持有安全员执照和乘务员双执照)执行押运航班任务,考虑到本次押运嫌疑犯中有女性,特别安排两名女兼职安全员执行航班任务。

9日晚上8时22分,去程航班在白云机场起飞飞往雅加达。航班的乘务组全部由男性乘务员担当,其实他们都是具有安全员和乘务员双重身份的南航兼职安全员,在雅加达过站期间,安保组完成二次安检后,他们配合地面公安将犯罪嫌疑人带入客舱并妥善安排好座位。回程航班虽然是夜航飞行,但和普通航班不同的是客舱里保持灯光明亮。乘务组在起飞前还将高端经济舱的隔帘去掉,以方便安保组对客舱实施全方位监控。在服务的过程中,他们都去掉了领带,平时客舱里为旅客提供的刀叉、杯子、餐盘等物品也都消失了,为机上的特殊旅客提供的只有简单的面包、三明治和瓶装水。

昨日7时57分,CZ8624航班终于安全降落在广州白云国际机场,安保组和乘务组又协助地面公安将犯罪嫌疑人押下飞机,当所有人都走出客舱后,空警、安全员再次对客舱进行了认真的清舱后才离开飞机。经过长达十五个小时的通宵工作,安保组和乘务组成功完成了此次特殊航班任务。

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