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 境外集团操纵网络赌博涉案数万亿元

□ 本报记者郭 毅

张 冲

□ 本报通讯员 苑国凯

8月8日18时40分,一起特大跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王某,在黑龙江省垦区警方的押解下走出哈尔滨太平国际机场。至此,这起特大跨国网络赌博案成功告破。

截至目前,黑龙江警方累计冻结、扣押涉案资金、财物2.3亿元,收缴资金近8000万元,抓获违法犯罪嫌疑人125名,打掉十余个赌博网站、支付平台和众多代理机构。更令人触目惊心的是,此案涉案资金流高达数万亿元。

针对中国赌客

2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。警方初查发现,此案涉及全国十多个省份:牡丹江农垦辖区一居民参与赌博,不惜卖掉房子,导致一家5口无家可归;某知名杀毒软件公司高管因参与该赌博损失上百万元……

经调查,菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者。资料显示,“大发888”于2002年在菲律宾成立,主要针对亚洲各国开展网络赌博活动,该赌博网站号称是由世界一流软件设计师组成的团队设计而成。

“大发888”总部设在菲律宾“RCBC”(菲律宾马尼拉地区)大厦,当地人称该大厦为“博彩大楼”或“菲律宾中华银行”,已经运营了10余年,总部工作人员300余人,控制着30多个分支。

该组织旗下“天际亚洲”“乐天堂”等专门在中国境内招募人员赴菲担任赌博机构客服,针对中国大陆网民开设网络赌场。赌博网站完全是简体中文界面,要求参赌人员汇款的银行卡必须为中国境内的银行卡。警方在初查中还发现,参赌银行卡的资金流转之巨令人咋舌:仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元,有的一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。

跨境追逃劝返

案件的侦办工作得到了黑龙江省公安厅党委和网安总队的大力支持,垦区公安局集中抽调所属9个农垦公安局160名警力参加专案侦办。

经深入侦查,专案组查清并证实了“大发888”在国内的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况。警方从已获取的24万条银行信息分析发现,“大发888”及在国内的分支机构的流转涉案金额高达数万亿元,会员估算有几万人之众。

2014年7月15日,公安部专门下发批复文件,明确此案的管辖权限,此案是垦区公安局建局三十余年来首次得到公安部指定管辖办理的全国网络赌博案件。

此后,专案组在公安部、黑龙江省公安厅网安总队及其他单位的大力支持配合下,打击战果丰硕。截至目前,专案组已查询冻结银行卡4264张,累计冻结、扣押、收缴资金、财物2.36亿元,专案组将“大发888”“天际亚洲”等赌博网站在国内资金流转链一度切断;将“棋智谷”在国内服务器缴获,该网站随即停止运营;将“BET8”“千禧”赌博网站彻底摧毁,重创了“金沙娱乐”黑彩网站;抓获“金沙娱乐”在辽宁地区的代理、总代理多人,斩断了“金沙娱乐”黑彩在辽宁地区的扩散途径;打掉了“旗智谷”“BET8”“AG”“乐天堂”“天际亚洲”等十余个赌博网站;打掉了北京融合正通、东营方诚兴华等15个为赌博网站提供资金支付结算服务的公司。

经公安部批准和我国驻菲律宾大使馆警务联络官邀请,黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局派员组成的5人境外专案组先后于今年1月20日、4月30日、6月3日和8月5日4次奔赴菲律宾开展摸排、定位、调查取证及追捕等工作。

在菲律宾工作期间,黑龙江警方得到了中国驻菲律宾大使馆、中国驻菲律宾警务联络官和菲律宾华侨领袖等组织、团体和个人的大力支持,专案组成员多方面搜集菲律宾网络赌博方面的各类信息,掌握了大批中国人在菲从事网络赌博活动的线索,获取了赌博网站运营、人力资源来源、赌博风险控制、资金流转等方面的情报,并根据相关情报捣毁“BET8”“千禧”两个专门面向我国境内开展赌博活动的赌博网站,先后对涉案的6名中国籍工作人员开展劝返工作,目前已成功劝返两名犯罪嫌疑人。

本报哈尔滨8月9日电

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