法制网记者 阮占江 通讯员 吴林芳 彭刚
假冒公安民警拨打事主电话，以其银行卡涉嫌洗钱等各种犯为由，要求事主将钱全部转入“安全账户”，进而将“安全账户”的钱快速转入自己的腰包……一张躲在电话背后的诈骗网撒向了全国30余省市，被骗事主多达上万人，仅常德就有500多人受骗，涉案金额2000多万。12月17日，在湖南省公安厅和常德市公安局的指挥和协调下，澧县公安局经过10个多月的缜密侦查，一举成功打掉了这一冒充公安民警实施电信诈骗的特大犯罪团伙，22名团伙成员全部落网。
？？？案发：上了隐身“李鬼”的当
尽管事隔一年，家住澧县的黄某仍对去年12月被骗的事记忆犹新。一个来自常德市公安局110的电话打到了他的手机上，自称“陈警官”的人似乎对他的身份了如指掌。正当他感到困惑时，“陈警官”突然严肃地告诉他，他办理的一张某银行的卡涉嫌洗钱300万的贩毒案。黄某连忙否认并没有在此银行办过卡，更不曾涉嫌案件。“陈警官”在电话里对黄某的委屈表示理解，并好意提醒他是不是身份信息泄露被犯罪分子利用了。随后，他又把电话转接给自称是常德市公安局的曾副局长及某银行经理的同伙，要求黄某将自己所有银行卡内的钱转到公安机关指定的安全账户上以证他清白。在几人轮番恐吓忽悠下，从没经历过这场面的黄某，被吓得六神无主连忙跑到银行，将卡内10万元钱赶紧汇入了对方指定账户。原本说好了验资只需半个小时就可以把款打回来，但等了几个小时之后，再也联系不到对方的黄某才发现上了“李鬼”的当。多年积蓄竟被一个电话骗得一干二净，黄某真是欲哭无泪。
无独有偶，2014年3月17日，家住常德市区的王女士也被一个同样的常德市公安局110办案民警的电话，骗走现金30多万元。
？？？侦查：艰难面前的坚持
澧县公安局民警在驻社联村走访中，听到群众反映，近期有不少人接到常德市公安局110办案民警的电话，说是他们涉嫌“洗黑钱”或一个案件牵涉到他被骗的事。这些案情很快便汇聚到了常德市公安局刑警支队和澧县公安局刑警大队民警的手中。澧县公安局刑警大队这个连续6年实现命案全破、屡克大难要案的优秀团队遇到了新的挑战——犯罪分子作案从“面对面”的实施到“背靠背”的遥控，还能否揪出那躲在背后的“李鬼”？这其中的侦查难度会有多大？一个县级公安机关能否胜任？搜集全县相类似手段的电信诈骗案件，自2013年以来达30多起，损失100多万元，而走访周边县市，常德市竟高达233起，有500多人上当受骗，涉案金额高达2000多万元。一件件案情摆在了副县长、公安局长周常彩的案头。心情沉重的他仿佛看到了冒充公安民警的那帮“李鬼”行骗得手后的狂欢与嘲笑，而另一头却是群众辛劳所得付之一炬的痛苦和无奈。防！查！周常彩决定双管齐下，控案与查案两不误。诈骗伎俩实属低劣，只要让群众懂得这些伎俩，就不会上当。他发动全局400多名民警利用“驻社联村”开展防骗入户宣传，开创“澧州民警”微信公众号拓展宣传，力争做到家喻户晓，控制住新发案。他把查的任务交到了副局长任长春、高杰的手上，要求不管难度有多大，只要线索涉及到哪里，就要追查到哪里，集中人、财、物，打好电信诈骗的狙击战！
这是一场艰苦卓绝的战斗，不仅仅是澧县，更是常德打击电信诈骗的破冰之旅！常德市政府副市长、市公安局长胡丘陵、副局长王汉桃高度重视，先后多次指示市局刑警支队和网技支队要集中精力迅速破案。并还要求宣传部门组织当地新闻媒体，对冒充公安’’0736110”电话诈骗案在报纸、电视台、电台和网络上进行系列宣传报道，告诫和提醒市民不要上当受骗。今年3月，常德市公安局成立了以市局副局长王汉桃任指挥长，澧县副县长、县公安局长周常彩任副指挥长兼专案组长的常德“0736110”专案侦破指挥部。受市局专案侦破指挥部决定，专案侦破组由澧县公安局副局长任长春、市局网技支队副支队长高杰具体负责带领’’0736110”专案侦破组展开有序工作。专案民警立足于本地，对所有案件涉及到的汇款账户全部理清，逐一到开户地、取款地调取开户资料、银行流水记录以及取款人视频，并注意查看调处取款地银行周边1公里范围的监控视频，力争弄清取款人的进出方向。这是一项非常基础性的工作，更是考验侦查员的信心与耐心。仅澧县所发的30多起案件，涉及到的银行账户多达30多个，开户地涉及到湖北、湖南、贵州、广东、陕西、河北等诸多省份，而取款地则集中在湖南岳阳、株洲、湖北仙桃、麻城、赤壁、孝感、天门、潜江、武汉等地。民警奔波各地累积达2个月之久，行程上万公里，搜集视频录像达2000个小时，银行流水记录数据上万条。带着这些第一手资料回到澧县，等待着他们的是更加艰难的数据分析。副局长高杰凭着扎实的专业功底，全程指导并参与数据分析。他与刑侦副大队长雷波、中队长郭祖林三人分头工作，趴在电脑前认真寻找那稍纵即逝的线索。
8月29日，常德市公安局副局长王汉桃又亲自组织市局刑警支队和网技支队及澧县公安局“0736110”专案组相关负责人，主持召开“0736110”电信诈骗案研判会商推进会，听取了澧县专案组对案件侦破进展情况，并再次要求市局刑警支队和网技支队要再抽调精干业务人员到专案侦破组，协同澧县专案组对案件全力以赴的侦破。
经过努力，专案组民警从浩瀚的资料中最终锁定了5名取款人的体貌特征，并根据每次提款活动规律轨迹，民警大胆推测这些人的重点落脚地及场地，在湖北仙桃、天门一带。
这是个不小的收获！从茫无头绪大海捞针般，发现了这5人踪迹这将意味着全案的突破希望在握。但是，茫茫人海，要如何才能准确找到他们？案件似乎陷入了僵局。时间在侦查员的奔波与苦思中一点点流逝，每一步的侦查都显得艰难，希望总是被一层薄雾隔着，伸手可及却又难以穿透那层迷雾。紧持！坚持！带着这5人的视频，民警来到湖北仙桃、天门、潜江等地，在当地警方的配合下，开展大范围的深入摸排走访。功夫不负有心人，在仙桃某地，一派出所民警认出了其中的取款人“老杨”，经研判其活动轨迹，一举确定了其真实身份。
至此，案件随着“老杨”身份的确定终于撕开了缺口。民警发现，围绕着“老杨”的，是一个集贩卖公民信息与银行卡、电话改号平台、拨打电话诈骗与取款等一条龙的诈骗团伙。考虑到案情重大，常德市公安局接到澧县局的汇报后，决定成立由副局长王汉桃任组长的多警种联合作战的强大专案组开展深度专案经营，务求将这一团伙予以彻底摧毁。在湖北仙桃警方的全力配合下，专案民警经过层层抽丝剥茧，终于使该团伙20多名犯罪成员逐一浮出了水面。
？？？收网：雷霆一击摧网络
经过侦查发现，该诈骗犯罪团伙窝点并不集中在一地，而是分散在湖北仙桃、武汉、宜昌以及湖南株洲四地五点。窝点之间虽在赃款分配上独立，但窝点头目之间的工作联系存在，尤其是上线与各窝点间联系紧密。若不能在同一时间将各个窝点拨掉，则面临着无法彻底摧毁该诈骗网络的风险。随着收网日近，湖南省公安厅刑警总队与常德市公安局深入协调湘鄂两省多地警方，认真商定了多点联动的抓捕方案。
12月16日，由湖南省公安厅刑警总队副总队长敖平洋任指挥长、常德市局副局长王汉桃、澧县副县长、公安局长周常彩任副指挥长的抓捕行动指挥部移师湖北省仙桃市抓捕一线坐镇指挥。湖南、湖北两省市多警种力量和澧县公安局抽调的120名精兵强将分兵六路，赶赴各地整装待命。17日上午10点，随着指挥部一声令下，各行动组以雷霆之势直奔目标，仙桃、宜昌、武汉、株洲四地五点在一个小时内先后传来喜讯，各窝点内的22名犯罪团伙成员全部落网，当场收缴各类银行卡340余张、电脑10台、语音网关12台、电话机20余台、手机30余台、小车3辆、现金20余万元及大量的作案用资料和诈骗剧本。至此，一个专门冒充公安民警实施电信诈骗的特大犯罪团伙在湘鄂两省警方的联手打击下被彻底摧毁。值得一提的是，就在各路民警破门而入抓捕时，分散在仙桃、宜昌、武汉和株洲的电话组成员，全然不顾及眼前从天而降的民警，10名话务员仍然操作流利的普通话，对案板上的剧本分别冒充常德市和长沙市公安局110民警，正在忙碌着恐吓常德、长沙的10个受害者。当民警从犯罪嫌疑人手中抢过电话，电话中一长沙女士正在报她的银行卡账号，民警当即告诫该女士，你被骗上当了，该女士听说自己被骗，竟然怀疑民警和她开玩笑，并质疑民警“难到110有假吗？”
代价：骗子眼中的天堂与地狱
12月21日，澧县看守所。呆在监舍内的夏某显得萎靡不振。仅仅几天的时间，原本扮演曾副公安局长的他就不得不跟打个电话日进斗金的逍遥日子说再见了。不仅如此，作为把老婆、儿子拉入伙的他，还不得不承受一家人监狱相见的苦果。
据办案人员介绍，该犯罪团伙成员全部来自湖北省仙桃市某地。团伙内部凭着老乡、夫妻、父子、兄弟等关系纠集到一起。团伙首要成员、组织者以唐某、龚某等为首。他们在网上批量购买公民信息及以他人名义办理的银行卡后，通过电话改号软件模拟出公安机关的办公号码，然后冒充公安民警电话诈骗受害人，得手之后再通知取款人员迅速转款，事后团伙成员内部按比例分赃。整个诈骗过程一步一步均打印成册，堪称剧本化。拨打电话人员将该剧本放在电话机旁，只需对照剧本逐步实施即可，每人每天拨打电话200个以上，一个窝点每天拨打电话不下千次。据悉，该团伙实施诈骗的对象除西藏以外全国各省市均有涉及，诈骗得手上千次，诈骗金额达到5000万以上。
据警方介绍，当前电信诈骗问题已成为突出的社会治安问题。犯罪分子虽然诈骗伎俩并不高明，但由于行骗简单，撒网广泛，骗取金额多，犯罪分子仍然在追求那千分之一甚至是万分之一的成功率。民警提醒，公安机关办案不会电话要求公民说明个人的银行账号或转款。面对或恐吓或诱惑的陌生电话或短信，公民要抱着不相信、不理会、不汇款的态度应对，谨防上当受骗。
（原标题：常德澧县警方侦破特大电信诈骗案）
